富德生命人寿巴中中支积极加强反洗钱工作学习

       本报讯（记者 向明）近日，富德生命人寿巴中中心支公司组织全体内勤员工就《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件再次进行学习。 

       据了解，此次学习首先从国际背景和国内背景分析了235号文出台的重要意义，客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道防线，在反洗钱反恐怖融资机制起到重要作用，也正是因为国内外反洗钱工作需要，235号文件才应运而生。其后，就该文件的四方面亮点进行了详细的解析： 1、再提“风险为本”；落实风险为本的工作方法，以客户为基础，建立相关制度，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性。2、进一步与国际反洗钱接轨；未来也许会根据我国实际情况借鉴更多的国际反洗钱组织先进经验。3、明确了加强识别范围：非自然人、特定自然人、特定业务关系客户三类主体。4、明确了加强识别措施的标准和方法。

       通过此次学习，全员都深刻了解到客户身份识别的必要性和重要性，并在今后工作中要提高防控风险意识，助力反洗钱工作。