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都江堰市成功堵截一起冒名开立银行卡账户事件

金融投资报 2017-10-11 14:12:05
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       本报讯(陈佳 刘伟兵 记者 杨雪)近日,记者从人行都江堰市支行了解到,该行辖内的成都农商银行都江堰支行灌口分理处成功堵截一起冒名开立银行卡账户事件。

       据悉,2017年8月27日15时,两女一男到成都农商银行灌口分理处申请开立个人银行结算账户,其中一名女士的相貌与所持身份证上的照片相差甚远,且不能提供户口簿或驾驶证等有效身份证明材料,该分理处工作人员在认真查看有关证件的同时,拒绝办理并上报有关部门。从该事件的整个过程来看,这是一起典型的盗用他人身份证冒名开立银行卡,为后续实施诈骗埋下隐患,同时给公安机关查找犯罪嫌疑人留下隐患。

       近年来,金融诈骗手段层出不穷,而银行柜台则是防范金融欺诈的关键一环。今年9月,人行成都分行营业管理部组织开展了多场层次鲜明、兼具特色的金融知识普及月宣传教育活动,该部要求辖内各银行业金融机构要通过严格双人复核制度、严格执行客户身份识别制度和加强对一线柜员的业务培训等手段,进一步强化客户身份识别,真正做到从源头杜绝风险,保障金融消费者合法权益。

       据人行都江堰市支行有关业务人员介绍,该支行今年以来将普惠金融作为宣传的重点,重点对弱势群体涉及的征信、银行卡、反洗钱、反假人民币等金融知识的宣传普及,提醒社会公众加强个人信息保护,妥善保管好身份证件,不贪小利,避免给自己带来不必要的麻烦和资金损失。


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