防范电信网络新型违法犯罪渤海银行成都分行卓有成效

金融投资报 2017-09-30 15:55:34

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■本报记者姚彦如

   为保障客户资金安全，维护金融秩序稳定，今年以来，渤海银行成都分行持续开展防范电信网络新型违法犯罪活动，从外部宣传和内部管理两方面入手，取得显著效果。截至今年8月底，成都分行已成功阻止疑似买卖银行卡43起，疑似犯罪团伙办卡4起，阻止客户向诈骗分子转款1笔，阻止疑似犯罪组织化整为零向境外转款1起，保障了客户资金安全，维护了金融秩序的稳定。

积极开展多种形式宣传

   从去年年底开始，渤海银行成都分行在营业厅摆放宣传页，播放防范电信诈骗歌曲，印制防范电信网络违法犯罪活动折页、卡片在各个营业网点分发，还通过工作人员向前来办理业务的客户当面宣传相关防范知识。

   同时，该行还组织员工去学校、进社区，针对青少年、中老年等不同人群开展更具操作性和针对性的宣传活动，以增强公众的守法意识、安全意识。

内部严格把控防患于未然

   在该行内部，通过组织学习，提高员工警惕意识，让员工熟练掌握处置流程，营造防范电信网络新型违法犯罪的氛围；同时，强化责任意识，将防范电信网络新型违法犯罪的责任落实到人。该行还对客户咨询、开卡、办理业务各个环节细心了解、观察，严把风险关，从源头上防患于未然。

   下一步，渤海银行成都分行还将进一步加大防范、打击、治理电信网络新型违法犯罪活动宣传教育活动力度，通过内部提升和对外宣传两个途径，保护客户资金安全，履行企业社会责任，为营造和谐稳定的社会氛围贡献力量。

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