四川川投能源股份有限公司关于上海证券交易所《关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函》补充回复的公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-002号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函》补充回复的公告

重要内容提示：

●本次交易标的公司及其子公司存在部分不动产尚未取得权属证书的情形，标的公司及其子公司长期以来使用该等不动产，报告期内未发生过权属纠纷，标的公司及其子公司未曾因权属瑕疵受到相关部门的处罚。根据《产权交易合同》，上市公司与国能集团将根据转让标的现状进行交割，在签署《产权交易合同》前，上市公司对转让标的是否存在瑕疵及实际情况应进行充分地审慎调查。《产权交易合同》签署后，上市公司即表明已完全了解，并接受转让标的现状，自行承担交易风险。此外，与土地相关的建设征地移民安置补偿费用在本次评估时已分别在固定资产和在建工程中予以了考虑，但未考虑办理相关土地房产产权手续可能发生的办证费用。

针对上述瑕疵资产，标的公司及其子公司均出具了说明，说明上述瑕疵资产可以用于开展正常生产经营活动。但是，标的公司及其子公司部分不动产因历史原因尚未取得权属证书的事项，仍存在未来影响标的公司及其子公司生产经营，以及解决该等瑕疵会导致较大支出的可能，提醒投资者关注有关风险。

一、补充回复的背景情况

公司2022年12月14日收到了上海证券交易所《关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函》，详见公司披露的《四川川投能源股份有限公司关于收到上海证券交易所的公告》(公告编号：2022-120)。2022年12月20日，公司对审核意见函部分相关问题进行了回复并相应修改了重大资产购买预案及其摘要，详见公司于2022年12月21日披露的《四川川投能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函>回复的公告》(公告编号：2022-121)(以下简称“预案问询函”)等公告。

由于新冠疫情等原因，公司于首次预案问询函回复及预案(修 订稿)披露时，未能完成全部未取得权属证书的不动产权截至报告 期末账面价值的统计工作，具体详见公司于2022年12月21 日、2022年12月29日披露的《四川川投能源股份有限公司关于上海证券交易所回复的公告》(公告编号：2022-121)、《四川川投能源股份有限公司关于延期回复<关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函>暨重大资产购买的进展公告》(公告编号：2022-127)。

如无特别说明，本问询函补充回复中出现的简称均与《四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案》中的释义内容相同。

一、补充回复的具体内容

(一)暂未取得土地权属证书的土地使用权截至报告期末的账面价值情况

1、已取得正式用地批复或符合“边建设边报批”政策的土地使用权

2、暂未取得用地批复的土地使用权

注：该土地系猴子岩公司向第三方租赁。

(二)暂未取得权属证书的房屋截至报告期末的账面价值情况

基于上述，上述暂未取得权属证书的房屋截至报告期末的价值合计为2,292,151,916.00元，占大渡河公司使用的房屋截至报告期末总价值的占比约为68.08%。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年1月5日